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警方破获内地一“黑彩”团伙 涉案金额达千万元

时间:2013-12-29 15:33:32    来源:新讯网    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  12月9日,由抚顺市公安局多警种组成的“12·9”专案组展开收网行动,标志着警方历时5个多月所侦查的近年来抚顺市最大一起非法经营黑彩票案取得突破性进展,截至12月12日,共有19名涉案人员分别被刑事拘留、行政拘留。警方查明,该团伙涉案金额达到了一千余万元。5个月来,记者随警采访,见证了案件从侦查,到抓捕、审讯的全过程。

  侦查:小彩票站内的大秘密

  今年7月3日,一位陈姓市民到公安机关报案:“刘某欠我钱不还。”正是这个看似普通的“个人间的债务纠纷”牵出了一起抚顺近年来最大的黑彩票案件。

  公安民警经过询问得知,陈某与刘某的债务关系是在购买黑彩票的过程中形成的,而他们两人的这种购买黑彩票的行为并不是个例。这个情况被迅速传递到市公安局治安支队。随后,警方展开了对这个贩卖、购买黑彩票案件的初步侦查。

  20多天的侦查后,位于望花区的某体育彩票站进入警方的视线,而彩票站的经营者吴某也成了警方的重点侦查对象。很快,以吴某为主要成员的黑彩票网络渐渐显形。警方发现,吴某以自营的体彩站为依托,利用“福彩3D”和“体彩”的开奖方式及开奖号码,私自坐庄并发展下线接受其他违法人员投注,从事“私彩”违法犯罪活动。

  确定案情后,一个由市公安局治安支队、网安支队、技侦总队及属地望花公安分局等部门组成的专案组迅速成立,此后的近5个月时间里,专案组侦查员基本摸清了吴某团伙中王某、邱某等13名主要成员构成、活动规律、资金往来等情况,并及时通过多种手段锁定了团伙的犯罪证据。

  抓捕:凌晨开始的大收网

  12月8日下午,望花公安分局的会议室内,13个针对前期侦查获得的吴某黑彩票主要成员的抓捕组成立,各自有各自的分工,又各自相互关联。12月9日凌晨4时,13个抓捕组的成员分别进入临战状态,抓捕行动一触即发。

  按照部署,由于王某在团伙中属于起到“纽带”作用的关键人物,团伙中的大多数人都与他联系密切,因此,对于王某的抓捕工作直接影响对其他成员的抓捕,这就要求侦查员们必须等王某到案后,才能对团伙其他成员动手。

  9日凌晨4时,记者跟随抓捕王某的侦查员们趁着夜色来到了王某位于顺城区新城东路某小区的居住地外。在寒风中,记者和侦查员们等待了足足两个小时,6时05分,王某家位于居民楼一楼的房门被人从里面推开,一位中年女子从里面走了出来,一直等在门外的抓捕组民警趁女子身后的房门没有关上的机会,迅速冲进室内,将正在上网的王某控制住,并从他的家中搜查出了用于黑彩票买卖的账本等物证。

  王某落网后,记者又跟随另一个抓捕组的民警来到了位于新抚区东三街某居民小区的行动地点,对团伙中的一名姓昝的下线进行抓捕。此时,其他抓捕组也相继展开了行动。

  对昝某的抓捕中,民警们同样采取在门外等候的方式,原因是在之前的侦查时,他们知道昝某家有个未成年的孩子,“现在冲进家中的话怕给孩子心灵上造成影响,所以只能等他出来。”

  上午9时,在昝某家门外布控的民警发现,昝某的妻子打着电话从家中走了出来,从她的通话内容民警确定,昝某的孩子目前并没在家中。“这是个机会,敲门进屋。”确定了这个消息后,民警准备对昝某实施抓捕,就在此时,昝某的母亲从外面返回,就在她打开房门的一瞬间,守候在门外的民警冲进房间,将昝某控制,其参与黑彩票团伙的犯罪证据随即也被警方查获。

  案情:多人涉案的“大宗交易”

  9日当天,吴某这个团伙中的13名涉案人员全部被抓捕到位,有关账目、电脑、银行卡被扣押。12月10日至12日,其他6名犯罪嫌疑人被陆续抓获归案。这些人中,有彩票站的经营者、有个体户,教师,他们的一个共同点,就是深陷黑彩票中不能自拔。

  在侦查员对团伙中的陶某(女,1968年生)进行抓捕时,其正在医院住院的丈夫得知情况后主动要求配合侦查员的工作:“她买这个(彩票)太坑人了,好好的班不上了,还把家里的钱败光了,谁劝也劝不住。”

  被抓后,吴某、王某等人先后交代了自己参与黑彩票团伙的犯罪事实。

  原来,2012年6月以来,吴某利用自己开设的体育彩票站为依托,利用“福彩3D”和“体彩排列三”的开奖方式,私下坐庄,并发展王某、邱某等人为其下线,吴某每天晚间以福彩3D或体彩方式接受投注,开奖前,停止接受投注,并以当晚福彩3D或体彩开奖数字为基准计算输赢情况,第二日同投注者结算。而王某、邱某等人为吴某发展下线,接受下线投注后向吴某“报号”,并以网银转账的方式传递购买黑彩票的资金。由于王某等“二线”成员可以从吴某处获得一定比例的“提成”,因此,在他们的大力“活动”下,类似陶某、昝某等人的“三线”成员不但人数越来越多,而且投注额度也不断增加,交易的“流水”每天都在几万元。据警方查证,光是王某一个人,一个月内向吴某用于黑彩票的银行卡中“交易”的钱款就达到了60多万元。经过统计,自2012年6月份以来,吴某网络交易流转金额已达1千万元。

  审讯中,吴某、王某等人的交代让人们终于“理清”了这个黑彩票团伙的“运营情况”。

  原来,开设彩票站的吴某自己成为庄家后,将王某、邱某等人发展为二线,而每次交易,吴某会将15%的提成记到二线身上,而二线再从中抽取利润,将一定比例的提成分配给三线人员。

  此外,从王某等人的交代中记者了解到,为了吸引人来投注,吴某等人将中奖后的赔率设置得比正规彩票高出一截,看似很诱人,其实,在这个黑彩票团伙中,存在着很多的“猫腻”。以王某为例,他赚取钱财的方式并不只是从上线拿提成一种,其余还有比如“吃注”等方式,也就是说,有人向王某投注后,王某先是用自己的“经验”进行一番判断,如果认为这个人所投注的数字中奖机会不大,那么,他就会将投注者购买彩票的钱款扣下,不向上面报告,这样一来,如果投注者没中奖,那么彩票款就进入了王某的腰包,而如果一旦投注者所选的数字中奖了,而且所中的奖项额度比较大,那么,像王某这样的二线就有可能因为赔不起或者不想赔而“玩失踪”,这样一来,投注者的奖金就完全没法保障了。

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